Bạn Có Phải Là Nạn Nhân của Tội Phạm Crypto? Chúc Bạn May Mắn Khi Tìm Sự Giúp Đỡ năm 2025

Khi Chris Golas gọi điện cho cảnh sát để báo cáo rằng anh ta đã là nạn nhân của tội phạm crypto, anh ta đã gặp phải sự hoàn toàn không hiểu biết. “Người ta thậm chí không biết tôi đang nói gì,” anh ta nhớ lại.

Golas, một quản lý dự án, đã thử đầu tư bằng cách sử dụng Digifox, một nền tảng tiền điện tử được thành lập bởi YouTuber có ảnh hưởng Nicholas Merton vào năm 2019. Nền tảng này bị ám nhập bởi các vấn đề kỹ thuật, và Golas thấy mình không thể thực hiện các giao dịch sau khi nạp tiền. Anh ta liên tục gặp thông báo lỗi. Anh ta tiếp tục báo cáo vấn đề, và đại diện dịch vụ khách hàng nói với anh ta rằng một giải pháp đang trong quá trình xử lý. Sau đó vào tháng 4 năm 2022, Digifox thông báo rằng nền tảng sẽ đóng cửa toàn bộ hoạt động vào tháng 6.

Golas đã thực hiện theo hướng dẫn của nền tảng và ngay lập tức bắt đầu cố gắng rút tiền. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ thấy lại số tiền đó. “Tôi chỉ nhận được thông báo lỗi khi cố gắng lấy token của mình ra,” anh ta nói. Ban đầu, đại diện của nền tảng đã phản hồi, đảm bảo Golas rằng họ chỉ cần vài ngày nữa. Nhưng tháng trôi qua. Digifox ngừng phản hồi các lời kêu cầu của anh ta, và cuối cùng nền tảng đóng cửa. Tính đến cuối cùng, Golas mất khoảng 6,000 đô la.

Đó là lúc Golas liên lạc với cơ quan cảnh sát địa phương ngoài Philadelphia. Anh ta cảm thấy như mình đang làm việc với một tấm bảng trắng, buộc phải sử dụng các ví dụ không hoàn hảo để thuyết phục cảnh sát rằng anh ta đã là nạn nhân của một vụ lừa đảo bất hợp pháp. Quan chức mà anh ta nói chuyện “đã nghe nói về Madoff và tất cả những vụ lừa đảo đó, nhưng đây thực sự khác biệt. Đó là một ngôn ngữ ngoại lai.” Golas “phải giải thích về bản chất mọi thứ” và không ngạc nhiên khi không ai theo đuổi.

Mặc dù kinh nghiệm của Golas về việc mất tiền vào một dự án tiền điện tử đáng ngờ không phải là hiếm, câu chuyện của anh ta là không bình thường vì anh ta đã đến cảnh sát để được giúp đỡ. Tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, nhưng nhiều nạn nhân không báo cáo chúng. Một số nạn nhân có thể là những người tự do kiến tạo chủ nghĩa, họ chấp nhận các giải pháp hoàn toàn phi tập trung để giải quyết vấn đề tội phạm crypto. Nhưng người khác không báo cáo chỉ đơn giản vì họ hoài nghi rằng cảnh sát sẽ không có ý chí hoặc khả năng giúp đỡ. Một số người đã có quan điểm này sau khi không ấn tượng bởi phản ứng của cảnh sát đối với lời kêu cầu trước đó của họ về sự hỗ trợ trong tội phạm mạng.

Ví dụ, nghệ sĩ hài Hannah Trav gần đây đã bị mục tiêu của một vụ lừa đảo quốc gia liên quan đến một cuộc gọi đáng sợ từ một người đàn ông cố tình giả mạo là US Marshal. Kẻ lừa đảo cố gắng thuyết phục Trav nạp tiền vào một máy ATM Bitcoin để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự đe dọa. Trav không tin vào đó, nhưng cô cũng không báo cáo cho cơ quan cảnh sát địa phương của mình, như cô đã làm vài năm trước khi có vẻ như có người đã đánh cắp danh tính của cô và thuê xe ô tô bằng tên cô.

Trong trường hợp đó, Trav cho biết, cảnh sát Philadelphia đã lấy lời khai của cô và nói với cô, “Chúng tôi có một thám tử chuyên nghiệp về gian lận trên internet. Anh ta sẽ liên lạc với bạn trong tuần này.” Trav không bao giờ nghe từ anh ta. Để làm sáng tỏ vụ án, cô đã dành giờ và giờ trên điện thoại với các bộ phận dịch vụ khách hàng ở các khu vực khác nhau của quốc gia. Cuộc điều tra tự làm của cô cuối cùng dẫn cô đến một sân bay tư nhân ở Florida, nơi cô biết rằng việc đặt thuê được ghi cho cô là kết quả của một sai lầm chữ số một của nhân viên Hertz, không phải là lừa đảo. Mấy tuần sau, Trav nhận được một tờ rơi “Phải Làm Gì Nếu Danh Tính Của Bạn Bị Đánh Cắp” từ cơ quan cảnh sát trong thư. Theo cảnh sát biết, cô vẫn đang đợi họ bắt tên xấu.

Khi các nền tảng bị quấy rối bởi gian lận và trộm cắp bắt đầu tìm kiếm sự hỗ trợ của cảnh sát truyền thống để hỗ trợ trong việc chống lại tội phạm crypto, nạn nhân có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa mình vào sự khoan dung của cảnh sát, và khó có thể tưởng tượng được là làn sóng tội phạm crypto sẽ giảm bớt bất cứ lúc nào sớm nếu cảnh sát không đủ khả năng. Tháng trước, nền tảng NFT OpenSea công bố một thay đổi quan trọng trong chính sách về mục đánh cắp của mình. Trong khi OpenSea trước đây chỉ yêu cầu báo cáo của cảnh sát chỉ đối với các tranh chấp “trầy cấp” liên quan đến NFT bị đánh cắp, nền tảng này hiện yêu cầu bất kỳ ai báo cáo một token bị đánh cắp phải xuất trình một bản báo cáo của cảnh sát chứng minh vụ trộm trong vòng bảy ngày. Với bản báo cáo, OpenSea sẽ đóng băng NFT, khiến cho việc chuyển đổi tài sản kỹ thuật số trở nên không thể. Mà không có bản báo cáo, OpenSea sẽ kích hoạt lại việc giao dịch của tài sản, có thể làm cho việc các nhân tố xấu dễ dàng bán đi những Apes của họ và rời khỏi với số tiền thu được.

Một số người đã khen ngợi thay đổi chính sách này là một cách hợp lý để giảm số lượng báo cáo sai mà đã khiến OpenSea đóng băng tài sản của những người giữ NFT vô tội. Nhưng chính sách mới cũng đặt ra những câu hỏi về việc liệu cảnh sát truyền thống có thể là đối tác hiệu quả trong cuộc chiến chống lại tội phạm crypto hay không. “Chính sách mới của OpenSea là minh họa cho cuộc đấu tranh mà nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực và trong công nghiệp công nghệ lớn đang phải đối mặt, đó là họ không có hướng dẫn,” chuyên gia an ninh mạng Leeza Garber nói. Trong khi OpenSea có thể chỉ đang hợp nhất cảnh sát để thêm một cấp độ büro vào cấu trúc báo cáo của mình, những người đang tìm kiếm sự giúp đỡ thực sự từ cảnh sát thường thất vọng.

Tội phạm crypto có thể xảy ra bất cứ nơi nào có kết nối internet, và nạn nhân thường phải báo cáo vụ án tại nơi họ sống. Nếu Golas cố gắng báo cáo thảm họa Digifox của mình cho cảnh sát ở một thành phố lớn với một đội ngũ chuyên nghiệp về tội phạm mạng lớn hơn, có lẽ anh ta sẽ được nói rằng về nhà. Thời gian cũng là một vấn đề. Một số cơ quan cảnh sát cho phép nạn nhân báo cáo một số loại tội phạm trực tuyến và sẽ ngay lập tức cung cấp một bản sao của báo cáo. Nhưng những người khác chỉ sẽ tạo ra một bản sao sau khi báo cáo đã được xem xét và phê duyệt. Và quy trình nhận một bản báo cáo cảnh sát ở các quốc gia ngoài Hoa Kỳ biến độc lập.

Các cơ quan liên bang, bao gồm Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang, đã tăng cường nỗ lực để chống lại tội phạm crypto. FBI có một đội ngũ chuyên sâu về crypto và điều hành Trung tâm Phàn nàn Tội phạm Internet, nhưng hầu hết các vụ án sẽ không được xem xét là đủ quan trọng để đòi hỏi sự can thiệp của các cơ quan này. Elvis Chan, trợ lý đặc biệt của FBI đứng đầu bộ phận mạng ở văn phòng San Francisco, nói rằng một vụ án tiền điện tử trị giá 7 triệu đô la nói chung sẽ bị coi là quá không đáng kể đối với FBI. “Tôi biết 7 triệu đô la là rất nhiều đối với bạn và tôi, nhưng tôi không thể làm cho một luật sư trưởng bộ phận tư pháp Hoa Kỳ mở một vụ án chỉ vì chúng xảy ra thường xuyên,” Chan nói. “Tôi có thể có cuộc gọi về thứ này hàng tuần.” (Tuy nhiên, Chan vẫn khuyến khích mọi người báo cáo ngay cả những vụ án nhỏ tại IC3.gov vì nó cung cấp dữ liệu có thể giúp điều tra các hoạt động tội phạm lớn hơn.)

Hầu hết các hoạt động chống tội phạm hàng ngày được thực hiện ở cấp địa phương, nhưng khi nói đến tội phạm crypto, cảnh sát địa phương không sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm. Nhiều thành phố nhỏ không có tùy chọn báo cáo trực tuyến, điều này có nghĩa là bạn sẽ phải nói chuyện với một con người—người có thể từ chối việc viết báo cáo nếu họ không thấy câu chuyện buồn của bạn về một chú khỉ hoạt hình triệu đô đáng tin cậy hoặc thuyết phục. Khi được hỏi nơi nào nên báo cáo nếu NFT trị giá $250 của họ bị đánh cắp, Chan nói rằng trong khi cảnh sát địa phương “chắc chắn” là nơi phù hợp nhất để đến, “việc họ có thể giúp bạn hay không là một câu chuyện khác.”

Những loại tội phạm này không thể tưởng tượng được chỉ vài năm trước, nhưng số lượng đáng kể những người bị tổn thương bởi chúng ngày nay cần sự giúp đỡ. “Chúng ta cần phải làm cho tội phạm mạng trở thành tội phạm thực sự, và chúng ta cần phải làm cho cảnh sát tham gia,” Garber nói. “Điều đó có nghĩa là cần có sự giáo dục tốt hơn cả ở cả hai đầu là người tiêu dùng và cảnh sát.”

FBI đang cố gắng đóng góp phần của mình, nhưng Chan nói, “Chúng tôi đang ở giai đoạn bò, trước khi chúng tôi đi bộ thôi.” Anh ta lưu ý rằng việc đào tạo nội bộ về crypto cho nhân viên FBI chỉ mới được công bố gần đây. “Về một khóa đào tạo ở cấp quốc gia cho các cơ quan bang, địa phương hoặc bộ lạc,” anh ta nói, “Tôi biết chúng tôi đang làm việc trên đó. Thật không may mà tôi không có bất kỳ khung thời gian nào cho điều đó.”

Trong khi đó, nhận thức về thực tế rằng cảnh sát truyền thống thường thiếu tài nguyên và kiến thức để giải quyết bí ẩn crypto, nhiều cơ quan chính phủ đang chuyển hướng đến các công ty tư nhân tự xưng là chuyên gia về phân tích blockchain. Chan nói rằng FBI cố gắng không “outsourcing” bất kỳ công việc điều tra nào của mình, “vì nếu chúng tôi đang outsourcing, điều đó có nghĩa là đó là một tổ chức khác sẽ phải làm chứng tại tòa án,” và hầu hết các bồi thẩm đốc sẽ tin tưởng nhiều hơn vào một đặc vụ FBI hơn là một nhân viên của một startup mà không ai từng nghe nói đến. Chan có đội ngũ đặc vụ của mình thực hiện phân tích blockchain của họ, cùng với các nền tảng tư nhân để theo dõi tài sản ảo bị đánh cắp. “Ít nhất ở cấp liên bang, tôi cảm thấy khá chắc chắn về việc theo dõi và phân tích tiền điện tử của chúng tôi,” anh ta nói. Nhưng, một lần nữa, mọi thứ “chưa thể chặt chẽ như ở cấp địa phương và bang.”

Những tổ chức cấp bang và địa phương có thể không có chuyên môn để trở thành những người quản lý công cụ mà các công ty tư nhân đang cung cấp. Và như chúng ta đã thấy với các nhà tù tư nhân và các nhà thầu quân sự, việc tư nhân hóa các chức năng cảnh sát truyền thống không phải là không tốn kém. Những cơ quan của nhà nước điều tra tội ác phải tuân thủ các cơ cấu quản lý và giám sát nghiêm ngặt hơn so với các đối tác tư nhân. Các bị cáo tội đã đặt ra những câu hỏi về tính đáng tin cậy và khả năng chấp nhận của bằng chứng phân tích blockchain của tư nhân. Các biện pháp pháp lý cho những người bị tổn thương do nhân viên an ninh tư nhân cũng khác so với những người bị tổn thương do các đối tác chính phủ. Cuối cùng, các công ty hướng tới lợi nhuận không có nghĩa vụ quan tâm đến lợi ích công cộng, và họ không nhất thiết phải tuân thủ quyền dân sự như quyền riêng tư.

Nếu cảnh sát địa phương có nhược điểm, chúng ta cần sửa chữa hệ thống cảnh sát, chứ không phải giao vấn đề cho các công ty công nghệ phải tuân thủ mỗi người trừ nhà đầu tư của họ. Các sở cần bắt đầu coi trọng các vụ án liên quan đến ngay cả những NFT có vẻ ngớ ngẩn nhất. Để phát triển kỹ năng họ cần, cảnh sát cần làm việc với những vụ án này. Chan nói rằng văn phòng của anh ta hiện đang làm việc với một số vụ cướp NFT, mặc dù không rõ liệu chúng có đáp ứng được ngưỡng thiệt hại tài chính thông thường của FBI hay không, “chỉ vì chúng tôi cần có một số ký ức cơ bắp trong những vụ án như thế này.” Nhà điều tra ở mọi cấp độ nên làm tương tự.