Tòa án Hoa Kỳ Đang Điều Tra Các Sàn Giao Dịch Crypto Nổi Lên Trước Sự Chống Đối của Biện Pháp Phạt | blog.mytour.vn năm 2025

“Vấn đề Một: tiền ảo không thể theo dõi? SAI. ... Vấn đề Hai: lệnh trừng phạt không áp dụng đối với tiền ảo? SAI,” Faruqui kết luận trong ý kiến của mình, trực tiếp trích dẫn hai đoạn hài Saturday Night Live châm biếm nhà đài truyền hình và nhà bình luận chính trị John McLaughlin, người nổi tiếng với phong cách trực tiếp.

“Một thời gian, chúng ta đã nghe một câu chuyện rằng tiền điện tử có thể được sử dụng để tránh trừng phạt,” nói Ari Redbord, trưởng phòng pháp lý và công việc chính phủ tại TRM Labs, công ty theo dõi gian lận và tội phạm tài chính tiền điện tử. “Điều chúng ta thấy ở đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp đã buộc tội một vụ án hình sự liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để tránh trừng phạt.”

Quyết định này làm rõ cho các sàn giao dịch tiền điện tử rằng họ có thể chịu trách nhiệm về việc cho phép người dùng né tránh các biện pháp trừng phạt—có chủ ý hoặc không—và là một cảnh báo đối với những người cố gắng tránh những biện pháp trừng phạt đó rằng lực lượng chức năng đang truy cứu họ.

Trong nhiều năm, tiền điện tử đã được xem như một nơi trú ẩn an toàn cho các băng nhóm và doanh nghiệp tội phạm tìm kiếm cách rửa tiền từ những lợi ích không chính đáng. Khác với tài khoản ngân hàng, tiền điện tử không đòi hỏi tên liên kết với giao dịch, được ghi lại trên sổ cái blockchain công khai. Sự ẩn danh này làm cho các tổ chức tội phạm quan tâm từ những ngày đầu của tiền điện tử như bitcoin. “Bạn có Silk Roads và AlphaBays,” Jessie K. Liu, đối tác tại công ty luật Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom nói. Liu, người từng là thư ký phó tổng cố vấn tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ và cũng đã phục vụ tại Bộ Tư pháp, đã truy cứu trách nhiệm trong vài vụ án về tiền điện tử. “Thông tin đầu tiên về bitcoin khiến cho nó trở thành một loại tiền tệ bí mật, ẩn danh mà những người xấu sử dụng để thực hiện những việc xấu.” Nguyên tắc sáng lập của nền tảng—và thái độ phi tập trung, yêu quý quyền riêng tư đã sinh ra nó—đã đóng góp vào quan điểm rằng tiền ảo không thể được theo dõi.